Aprueban Norma Prevención Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Armas

Publicado en abril 5, 2017

Superintendencia de Valores  – 5 de Abril, 2017

Consejo Nacional de Valores Aprueba Norma que regula la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de Armas.

La Superintendencia de valores informó que el Consejo Nacional de Valores en fecha 28 de Marzo del 2017, aprobó la Primera Resolución R-CNV-2017-13-MV, contentiva de la Norma que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en el Mercado de Valores Dominicano. El objeto principal de esta Norma es establecer determinadas disposiciones a las que deberán acogerse los sujetos obligados inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos, con el fin de mitigar el riesgo de ser utilizados como vehículos para el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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